吸收存款挪用资金罪立案标准是什么
开化律师事务所
2025-04-15
(一)如果发现可能存在非法吸收公众存款的行为,可关注吸收金额是否达100万元以上、吸收对象是否有150人以上、是否给存款人造成50万元以上直接经济损失,若符合这些情况可向公安机关报案。
(二)若怀疑有挪用资金的情况,对于挪用本单位资金进行非法活动的,看数额是否在5万元以上;进行营利活动或超过三个月未还的,看数额是否在10万元以上,满足相应条件可依法维权。
法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。第七十六条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:挪用本单位资金数额在5万元以上,进行非法活动的;挪用本单位资金数额在10万元以上,进行营利活动的;挪用本单位资金数额在10万元以上,超过三个月未还的。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫1.我国刑法确实不存在“吸收存款挪用资金罪”,与之关联的是非法吸收公众存款罪和挪用资金罪。这两个罪名有不同的立案标准和危害性质。非法吸收公众存款罪破坏金融秩序,损害众多存款人利益;挪用资金罪主要侵犯单位资金的使用权益。
2.对于非法吸收公众存款罪,当出现非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失50万元以上等情形时,会予以立案追诉。
3.挪用资金罪方面,挪用本单位资金数额5万元以上用于非法活动,或10万元以上用于营利活动,或10万元以上超过三个月未还的,会被立案。
4.建议金融机构加强风险防控,提升公众金融知识水平,增强风险意识和识别能力。单位要完善内部资金管理制度,加强监督,防止挪用资金行为发生。司法机关应严格执法,打击相关犯罪,维护金融秩序和单位合法权益。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫结论:
我国刑法不存在“吸收存款挪用资金罪”,与之相关的是非法吸收公众存款罪和挪用资金罪,两者有不同立案标准。
法律解析:
非法吸收公众存款罪主要是指非法或变相吸收公众存款,当出现非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上等情形时,达到立案标准。挪用资金罪则涉及挪用本单位资金,立案标准根据资金用途和未归还情况有所不同,挪用资金5万元以上进行非法活动、10万元以上进行营利活动或10万元以上超过三个月未还,符合这些条件会达到立案标准。如果在实际生活中遇到涉及这些罪名相关的法律问题,或是对自身情况是否触及立案标准存在疑惑,可向专业法律人士咨询,以便更好地了解自身权益和面临的法律状况。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫1.我国刑法里没有“吸收存款挪用资金罪”,与之相关的是非法吸收公众存款罪和挪用资金罪。
2.非法吸收公众存款罪立案情形有:非法吸存数额达100万以上;吸存对象达150人以上;给存款人造成直接经济损失50万以上。
3.挪用资金罪立案情形有:挪用单位资金5万以上用于非法活动;10万以上用于营利活动;10万以上超三个月未还。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫法律分析:
(1)我国刑法中不存在“吸收存款挪用资金罪”,与之相关的有非法吸收公众存款罪和挪用资金罪,它们有着不同的定义和适用场景。
(2)非法吸收公众存款罪的立案标准涵盖多个方面。当非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上,或吸收公众存款对象达150人以上,又或是给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上等情况,就会达到该罪的立案标准。
(3)挪用资金罪根据不同的行为目的有不同立案标准。挪用本单位资金数额在5万元以上进行非法活动;挪用数额在10万元以上进行营利活动;挪用数额在10万元以上且超过三个月未还,均会触发该罪的立案。
提醒:
不同行为的法律判定复杂,若涉及类似情况,建议咨询专业人士进一步分析。
(二)若怀疑有挪用资金的情况,对于挪用本单位资金进行非法活动的,看数额是否在5万元以上;进行营利活动或超过三个月未还的,看数额是否在10万元以上,满足相应条件可依法维权。
法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。第七十六条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:挪用本单位资金数额在5万元以上,进行非法活动的;挪用本单位资金数额在10万元以上,进行营利活动的;挪用本单位资金数额在10万元以上,超过三个月未还的。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫1.我国刑法确实不存在“吸收存款挪用资金罪”,与之关联的是非法吸收公众存款罪和挪用资金罪。这两个罪名有不同的立案标准和危害性质。非法吸收公众存款罪破坏金融秩序,损害众多存款人利益;挪用资金罪主要侵犯单位资金的使用权益。
2.对于非法吸收公众存款罪,当出现非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失50万元以上等情形时,会予以立案追诉。
3.挪用资金罪方面,挪用本单位资金数额5万元以上用于非法活动,或10万元以上用于营利活动,或10万元以上超过三个月未还的,会被立案。
4.建议金融机构加强风险防控,提升公众金融知识水平,增强风险意识和识别能力。单位要完善内部资金管理制度,加强监督,防止挪用资金行为发生。司法机关应严格执法,打击相关犯罪,维护金融秩序和单位合法权益。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫结论:
我国刑法不存在“吸收存款挪用资金罪”,与之相关的是非法吸收公众存款罪和挪用资金罪,两者有不同立案标准。
法律解析:
非法吸收公众存款罪主要是指非法或变相吸收公众存款,当出现非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上等情形时,达到立案标准。挪用资金罪则涉及挪用本单位资金,立案标准根据资金用途和未归还情况有所不同,挪用资金5万元以上进行非法活动、10万元以上进行营利活动或10万元以上超过三个月未还,符合这些条件会达到立案标准。如果在实际生活中遇到涉及这些罪名相关的法律问题,或是对自身情况是否触及立案标准存在疑惑,可向专业法律人士咨询,以便更好地了解自身权益和面临的法律状况。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫1.我国刑法里没有“吸收存款挪用资金罪”,与之相关的是非法吸收公众存款罪和挪用资金罪。
2.非法吸收公众存款罪立案情形有:非法吸存数额达100万以上;吸存对象达150人以上;给存款人造成直接经济损失50万以上。
3.挪用资金罪立案情形有:挪用单位资金5万以上用于非法活动;10万以上用于营利活动;10万以上超三个月未还。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫法律分析:
(1)我国刑法中不存在“吸收存款挪用资金罪”,与之相关的有非法吸收公众存款罪和挪用资金罪,它们有着不同的定义和适用场景。
(2)非法吸收公众存款罪的立案标准涵盖多个方面。当非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上,或吸收公众存款对象达150人以上,又或是给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上等情况,就会达到该罪的立案标准。
(3)挪用资金罪根据不同的行为目的有不同立案标准。挪用本单位资金数额在5万元以上进行非法活动;挪用数额在10万元以上进行营利活动;挪用数额在10万元以上且超过三个月未还,均会触发该罪的立案。
提醒:
不同行为的法律判定复杂,若涉及类似情况,建议咨询专业人士进一步分析。
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